prominente

Toelichting (bijlage) POLITIEK PROMINENTE PERSONEN De wet betreffende het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht levensverzekeraars om na te gaan of de natuurlijke personen politiek prominente personen zijn. De vennootschappen zijn door de wet gehouden de identiteit mee te delen van eventuele politiek prominente personen. A. Politiek prominente persoon Onder politiek prominente persoon, wordt verstaan een natuurlijk persoon die

, inclusief met betrekking tot strafrechtelijke gegevens, sancties, politiek prominente personen of exportcontroleregisters, klachten of vorderingen, onderzoeken en andere informatie inzake toezicht, rapportage en correctie; en • Contractuele gegevens