identificeren

fraudebestrijding en de bestrijding van witwassen en terrorisme, de platforms voor het verkrijgen van uw adres en het identificeren van uw familieleden om de begunstigde(n), uw rechthebbende(n), te identificeren door andere ondernemingen wanneer zij overwegen... uitsluitend opgeslagen om de veiligheid van goederen en personen te waarborgen en om misbruik, fraude of andere misdrijven waarvan wij en onze klanten het slachtoffer kunnen worden, te voorkomen en te identificeren. 3 CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE

systeem omvat processen voor het identificeren, beoordelen, monitoren, beheren en rapporteren van alle risicocategorieën. Het risicobeheersysteem omvat de eigen risico- en solvabiliteitsbeoordeling (Own Risk and Solvency Assessment "ORSA"), die