geld

Toelichting (bijlage) POLITIEK PROMINENTE PERSONEN De wet betreffende het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht levensverzekeraars om na te gaan of de natuurlijke personen politiek prominente personen zijn. De vennootschappen zijn door de wet gehouden de identiteit mee te delen van eventuele politiek prominente personen. A. Politiek prominente persoon Onder politiek prominente persoon, wordt verstaan een natuurlijk persoon die

die geen verband houden met de overeenkomst. Evenmin verzamelen wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen, behalve in het kader van onze procedures ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorisme, indien de wet of... opstellen van wettelijke of reglementaire verslagen, met inbegrip van verslagen die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen (bv. FATCA/CRS-formulier); - het opsporen, voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld, terrorisme