Gouvernance d'entreprise
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La gouvernance d'entreprise d'Integrale comprend trois lignes de défense :
- La gestion quotidienne des opérations.
- Le contrôle et l'encadrement des risques.
- Un jugement objectif et indépendant.
Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de nos organes de gestion ?
Le chapitre B du rapport Solvency and Financial Conditions Report (SFCR) présente une explication détaillée de notre gouvernance d'entreprise.
Le rapport SFCR est le rapport narratif Solvency II sur notre solvabilité et notre situation financière. Il est disponible sur simple demande à info@integrale.be.
Organes de gestion
Le Conseil d'administration
- définit la stratégie générale
- approuve la gestion technique
- exerce un contrôle sur la gestion et les affaires en cours
- nomme et révoque les membres du Comité de Direction
Composition au 25/11/2020
Florence Aurelly, administrateurMarc Bolland, administrateur
Agnès Bricard, administrateur indépendant
Julien Compère, administrateur
Stéphanie De Simone, administrateur
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Jean-Pierre Hansen, administrateur
Frank Jeusette, administrateur,
Els Lievens, administrateur*
Géraldine Massart, administrateur
Bernard Thiry, administrateur
Frédéric Vandeschoor, administrateur
Valérie Wattelet, administrateur exécutif
* Administrateur de l'asbl AMI, une association qui regroupe les membres d'Integrale.
Comité d'audit
- Exécute la mission de contrôle définie par le Conseil
- Possède le pouvoir d'enquête du Conseil
Le Comité d'audit se compose de :
Agnès Bricard, administrateur indépendant
Julien Compère, administrateur
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Comité de rémunération et de nomination
- Définit les rémunérations du comité de direction
- Approuve le budget global des rémunérations et la politique sociale
Les membres du Comité de rémunération et de nomination :
Stéphanie De Simone, Présidente
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Jean-Pierre Hansen, administrateur
Comité des risques
- S'assure que des politiques, des procédés et des pratiques efficaces sont en place pour la gestion des principaux risques d'Integrale,
- Prépare les tableaux de bord et les rapports présentés au Conseil d'administration,
- Lors des comités, la Direction expose au responsable de la gestion des risques les événements, les décisions stratégiques, ...qui sont susceptibles de modifier le profil de risque d'Integrale
Le Comité des risques est composé de :
Michel De Wolf, administrateur indépendant
Frank Jeusette, administrateur
Bernard Thiry, administrateur
Comité de Direction
- Véronique Borlon, Chief Operating Officer (COO)
- Fabian de Bilderling, Chief Business Development & Communication Officer
- Luc Gaspard, Chief Legal & Fiscal Officer
- Valérie Wattelet, Chief Risk Officer (CRO)